人保健康驻马店中心支公司加强合规管理 守护金融安全

驻马店网讯（记者  闫海峰）日前，人保健康驻马店中心支公司开展可疑交易识别专项反洗钱培训，旨在提高全员反洗钱履职能力。该公司反洗钱专岗人员、各部门联络人及运营条线全体员工参训，特邀上级公司反洗钱专业讲师授课。

此次培训紧扣2026年施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等新规，深度解读客户尽职调查全周期管理、穿透式识别等内容，明确投资型保单核实、大额保费及退保理赔尽调等硬性要求，帮助参训人员精准把握监管导向。
        授课讲师结合承保、退保等关键环节详解风控重点，严堵“退保套现”等风险漏洞。细化各部门职责清单，压实“谁主管、谁负责，谁经办、谁把关”责任，构建全员参与、全流程覆盖的工作体系，并通过典型案例复盘，传授可疑交易识别、排查及处置技巧，进一步提高大家的实操能力。