中原银行驻马店广场支行 成功拦截万元电信诈骗

驻马店网讯（记者 蒋丹阳 通讯员 孔思琦）近日，中原银行驻马店广场支行收到驿城区反诈中心发来的一封表扬信，信中高度肯定了该支行员工敏锐的风险意识和专业的风险处置能力。该支行通过高效的警银协作机制，成功拦截了一起涉案金额达1万元的电信网络诈骗案件，切实保护了客户资金安全。

据悉，5月13日，客户宋某在该支行开立银行卡。5月28日，宋某账户收到一笔来自省外的1万元汇款。5月29日，宋某到支行要求全额支取现金。工作人员在办理过程中，凭借自身反诈敏感度和日常风险排查经验，判断此笔交易存在明显可疑性，便拒绝了客户的取款要求。面对拒绝，宋某情绪激动，反复强调取款的迫切性，并当场出示转账回单，拨通所谓汇款人的电话进行确认。然而，这些看似充分的证据并未打消工作人员的警惕性。

该支行工作人员以“需向属地反诈中心进一步核查确认”为由，耐心向客户说明潜在风险，坚持拒绝了取款申请。这一关键决策为后续联动处置争取了宝贵时间。该支行迅速向驿城区反诈中心说明情况。经核查确认，该笔资金确系涉案诈骗资金，并成功予以拦截。

此次事件是该支行与驿城区反诈中心紧密协作、高效联动的生动体现。表扬信特别肯定了工作人员在复杂情况下表现的高度责任感、专业能力和坚决执行力，尤其能够顶住客户压力，坚持风险为本原则，为公安机关最终拦截资金、挽回损失奠定了坚实基础。

据悉，该支行将持续深化与公安机关的合作，不断优化风险防控流程，提高全员反诈技能和应急处置能力，筑牢金融安全防线，切实守护好群众钱袋子。